PEP-screening

WAT IS EEN PEP-screening?

Binnen een PEP-screening wordt een PEP onderzocht. Een PEP is een Politiek Priminent Persoon met een prominente politieke rol of functie. PEP's vormen voor een hoger risico voor verzekeraars, banken, notarissen, handelaren, makelaars en bijvoorbeeld accountants. 

WAAR GEBRUIK IK EEN pep-screening VOOR?

Wanneer jouw bedrijf te maken krijgt met een PEP is een PEP-screening verplicht voor in het WWFT dossier. Je mag gewoon zaken doen met een PEP maar wees wel extra alert en voer extra controles uit. Binnen een PEP-screening nemen wij deze taak op ons zodat jij weet waar je aan toe bent.

VOOR WIE IS EEN pep-screening?

Krijg je als bedrijf te maken met een PEP (Politiek Priminent Persoon)? Dan moet er verplicht een PEP-screening worden uitgevoerd voor binnen het WWFT dossier. Deze persoon wordt dan gescreend, hier wordt ook een risico aan verbonden. 

WIJ DENKEN GRAAG MET JE MEE

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen? Neem eens contact met ons op, dan kunnen we het erover hebben.