WWFT-check

Wat is de WWFT-check?

Moet je voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme (Wwft)? Dan dien je een dossier aan te leggen waarin staat met wie je precies zaken doet. Daarbij staat wie de belanghebbende is en of hij/zij mogelijk een risico vormt. 

Waar gebruik ik de WWFT-check voor?

In het dossier voor Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme dient per cliënt een wwft-check gedaan te worden. Binnen deze check worden gegevens genoteerd en geverifiëerd. Daarna wordt er onderzoek gedaan naar de cliënt. Op basis van deze gegevens wordt gekeken of diegene een mogelijk risico vormt. Deze check dient eens in de zoveel tijd vernieuwd te worden, ook hier kunnen wij mee helpen. 

Voor wie is de WWFT-check?

Bedrijven welke te maken krijgen met de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme dienen een wwft-dossier te hebben. In dit dossier staan de gegevens van cliënten. Per cliënt dient er een wwft-check gedaan te worden.

Wij denken graag met je mee

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen? Neem eens contact met ons op, dan kunnen we het erover hebben.